Rechtliche Unterstützung internationaler Unternehmen in Fragen der EU-Sanktionsverordnung, Exportkontrolle, International Compliance, Verifizierung von Gegenparteien und grenzüberschreitendem Risikomanagement
— Über die Praxis
Sanktionsregelungen, Exportkontrollen, AML-Anforderungen, Vertragspartner-Audits und die Einhaltung der Vorschriften durch Unternehmen sind zu Schlüsselfaktoren für Investitions- und Geschäftsentscheidungen geworden.
Regulatorische Risiken betreffen M&A-Transaktionen, internationalen Handel, Finanzierung, Unternehmensumstrukturierung, Investitionsanziehung, Banken und die Entwicklung internationaler Konzerngesellschaften.
Erich Rath unterstützt internationale Unternehmen bei der Bewertung und dem Management von regulatorischen Risiken und hilft bei der Erstellung von Rechtsmodellen, die den Anforderungen der Europäischen Union und internationalen Geschäftspraktiken entsprechen.
— Wenn Übung nötig ist
— Expertise
Rechtliche Analyse der Anwendung der EU-Sanktionsgesetzgebung auf die internationalen Aktivitäten des Unternehmens.
Umfassende Unterstützung der Exportkontrolle.
Aufbau eines Corporate Compliance Systems.
Umfassende rechtliche Sorgfaltspflicht der Gegenparteien.
Compliance im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Rechtliche Analyse der internationalen Lieferkette.
Durchführung interner Audits und Untersuchungen.
Umfassende Prüfung des Compliance-Systems.
Rechtliche Analyse internationaler Transaktionen.
Beratung von Boards of Directors und Management.
— Ergebnisse
Sanktionsanalyse einer internationalen Transaktion zum Erwerb eines Produktionsunternehmens in Europa
Entwicklung eines Corporate-Compliance-Programms für eine internationale Unternehmensgruppe
Durchführung von Due Diligence der internationalen Lieferkette vor der Unternehmensumstrukturierung
Rechtliche Unterstützung eines Exportprojekts im Zusammenhang mit der Lieferung von Industrieanlagen
Vorbereitung eines internen Kontrollsystems für ein Unternehmen, das in mehreren Gerichtsbarkeiten tätig ist
Analyse von Sanktionsrisiken bei der Gewinnung eines ausländischen Investors
Umfassende Sorgfaltspflicht internationaler Gegenparteien vor Abschluss langfristiger Handelsverträge
Beratung des Board of Directors in internationalen Compliance- und regulatorischen Risikomanagement-Fragen
— Wem helfen wir?
— Vorteile
— FAQ
Wir beraten bei der Anwendung restriktiver Maßnahmen der Europäischen Union und bewerten die Auswirkungen von Sanktionsregelungen in anderen wichtigen Gerichtsbarkeiten auf die Transaktionsstruktur, den internationalen Handel und Unternehmensaktivitäten.
Wir überprüfen Produkt- und Technologieklassifizierungen, Lizenzanforderungen, Exportbeschränkungen, Liefermuster und die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Ja. Wir führen eine Due Diligence durch, einschließlich einer Analyse der Eigentümerstruktur, der letztendlichen Begünstigten, der Sanktionen, der Unternehmensgeschichte und der Reputationsfaktoren.
Ja. Wir erstellen interne Richtlinien, Verfahren, Kontrollen, Auditprogramme von Drittanbietern und ein Corporate Compliance-System, das auf die Aktivitäten des Unternehmens zugeschnitten ist.
Ja. Wir beraten Board of Directors und Senior Management bei regulatorischem Risikomanagement, Corporate Compliance und strategischen Entscheidungen im Zusammenhang mit den internationalen Aktivitäten des Unternehmens.
— Siehe auch
— Analytik und Artikel
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Lesen— Besprechen Sie das Projekt
Erich Rath berät internationale Unternehmen, Investoren und Vorstände in den Bereichen Sanktionsregulierung, Exportkontrolle und Corporate Compliance und hilft dabei, nachhaltige internationale Geschäftsmodelle aufzubauen, die den Anforderungen der europäischen Gesetzgebung und des globalen regulatorischen Umfelds entsprechen.
