الدعم القانوني للشركات الدولية في قضايا تنظيم عقوبات الاتحاد الأوروبي، ومراقبة الصادرات، والامتثال الدولي، والتحقق من الأطراف المقابلة وإدارة المخاطر عبر الحدود
— حول الممارسة
لقد أصبحت أنظمة العقوبات وضوابط التصدير ومتطلبات AML وعمليات تدقيق الطرف المقابل وامتثال الشركات عوامل رئيسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية.
تؤثر المخاطر التنظيمية على معاملات M&A والتجارة الدولية والتمويل وإعادة هيكلة الشركات وجذب الاستثمار والخدمات المصرفية وتطوير شركات المجموعة الدولية.
يساعد إريك راث الشركات العالمية في تقييم وإدارة المخاطر التنظيمية، مما يساعد على بناء نماذج قانونية تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي والممارسات التجارية الدولية.
— عندما تكون هناك حاجة إلى الممارسة
— الخبرة
التحليل القانوني لتطبيق تشريعات عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأنشطة الدولية للشركة.
دعم شامل لمراقبة الصادرات.
بناء نظام الامتثال للشركات.
العناية القانونية الواجبة الشاملة للأطراف المقابلة.
الإمتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية.
التحليل القانوني لسلسلة التوريد الدولية.
إجراء عمليات التدقيق والتحقيقات الداخلية.
التدقيق الشامل لنظام الامتثال.
التحليل القانوني للمعاملات الدولية.
تقديم المشورة لمجالس الإدارة والإدارة.
— النتائج
تحليل العقوبات على صفقة دولية للاستحواذ على شركة تصنيع في أوروبا
تطوير برنامج امتثال الشركات لمجموعة دولية من الشركات
إجراء العناية الواجبة لسلسلة التوريد الدولية قبل إعادة هيكلة الأعمال
الدعم القانوني لمشروع التصدير المتعلق بتوريد المعدات الصناعية
إعداد نظام الرقابة الداخلية لشركة تعمل في ولايات قضائية متعددة
تحليل مخاطر العقوبات عند جذب مستثمر أجنبي
العناية الواجبة الشاملة للأطراف المقابلة الدولية قبل إبرام العقود التجارية طويلة الأجل
تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن قضايا الامتثال الدولي وإدارة المخاطر التنظيمية
— من نساعد؟
— المزايا
— الأسئلة الشائعة
نحن نقدم المشورة بشأن تطبيق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تقييم تأثير أنظمة العقوبات في الولايات القضائية الرئيسية الأخرى على هيكل المعاملات والتجارة الدولية وأنشطة الشركات.
نقوم بمراجعة تصنيفات المنتجات والتكنولوجيا ومتطلبات الترخيص وقيود التصدير وأنماط التوريد والامتثال للوائح المعمول بها.
نعم. نحن نبذل العناية الواجبة، بما في ذلك تحليل هيكل الملكية والمستفيدين النهائيين وقيود العقوبات وتاريخ الشركة وعوامل السمعة.
نعم. نقوم بإنشاء سياسات وإجراءات وضوابط داخلية وبرامج تدقيق من طرف ثالث ونظام امتثال مؤسسي مصمم خصيصًا لأنشطة الشركة.
نعم. نحن نقدم المشورة لمجالس الإدارة والإدارة العليا بشأن إدارة المخاطر التنظيمية وامتثال الشركات والقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأنشطة الدولية للشركة.
— انظر أيضا
— التحليلات والمقالات
كيفية تنظيم اتفاقية شراء الأسهم في معاملة الاندماج والاستحواذ الدولية: السعر، والإقرارات، والضمانات، والتعويض، وشروط الإغلاق، والقانون المعمول به، والتحكيم في أوروبا.
اقرأ
الجوانب القانونية لمعاملات الأسهم الخاصة في أوروبا: الهيكلة، والعناية الواجبة، والتنظيم، وحماية المستثمر، والحوافز الإدارية والخروج من الاستثمارات. عملي...
اقرأ
كيفية إنشاء مشروع مشترك في أوروبا: اختيار الاختصاص، وحماية 50/50، وعقد الشركات، وآليات حل الجمود واستراتيجيات الخروج. دليل عملي.
اقرأ— ناقش المشروع
يقدم إريك راث المشورة للشركات الدولية والمستثمرين ومجالس الإدارة بشأن تنظيم العقوبات وضوابط التصدير وامتثال الشركات، مما يساعد على بناء نماذج أعمال دولية مستدامة تتوافق مع متطلبات التشريعات الأوروبية والبيئة التنظيمية العالمية.
