Юридическое сопровождение международных компаний по вопросам санкционного регулирования ЕС, экспортного контроля, международного комплаенса, проверки контрагентов и управления трансграничными рисками
— О практике
Санкционные режимы, экспортный контроль, требования AML, проверки контрагентов и корпоративный комплаенс стали ключевыми факторами при принятии инвестиционных и коммерческих решений.
Регуляторные риски влияют на сделки M&A, международную торговлю, финансирование, корпоративную реструктуризацию, привлечение инвестиций, банковское обслуживание и развитие международных групп компаний.
Erich Rath сопровождает международные компании при оценке и управлении регуляторными рисками, помогая выстраивать юридические модели, соответствующие требованиям Европейского союза и международной деловой практики.
— Когда необходима практика
— Экспертиза
Юридический анализ применения санкционного законодательства Европейского союза к международной деятельности компании.
Комплексное сопровождение экспортного контроля.
Построение системы корпоративного комплаенса.
Комплексная юридическая проверка контрагентов.
Комплаенс в сфере противодействия финансовым преступлениям.
Правовой анализ международной цепочки поставок.
Проведение внутренних проверок и расследований.
Комплексный аудит системы комплаенса.
Юридический анализ международных сделок.
Консультирование советов директоров и руководства.
— Результаты
Санкционный анализ международной сделки по приобретению производственной компании в Европе
Разработка корпоративной комплаенс-программы для международной группы компаний
Проведение юридической проверки (Due Diligence) международной цепочки поставок перед реструктуризацией бизнеса
Юридическое сопровождение экспортного проекта, связанного с поставкой промышленного оборудования
Подготовка системы внутреннего контроля для компании, работающей в нескольких юрисдикциях
Анализ санкционных рисков при привлечении иностранного инвестора
Комплексная проверка международных контрагентов перед заключением долгосрочных коммерческих договоров
Консультирование совета директоров по вопросам международного комплаенса и управления регуляторными рисками
— Кому мы помогаем
— Преимущества
— FAQ
Мы консультируем по вопросам применения ограничительных мер Европейского союза, а также оцениваем влияние санкционных режимов других ключевых юрисдикций на структуру сделки, международную торговлю и корпоративную деятельность.
Мы анализируем классификацию товаров и технологий, требования лицензирования, ограничения на экспорт, структуру поставок и соблюдение применимого регулирования.
Да. Мы проводим комплексную юридическую проверку (Due Diligence), включая анализ структуры собственности, конечных бенефициаров, санкционных ограничений, корпоративной истории и репутационных факторов.
Да. Мы создаем внутренние политики, процедуры, механизмы контроля, программы проверки третьих лиц и систему корпоративного комплаенса, адаптированную к деятельности компании.
Да. Мы консультируем советы директоров и высшее руководство по вопросам управления регуляторными рисками, корпоративного комплаенса и стратегических решений, связанных с международной деятельностью компании.
— Смотрите также
— Аналитика и статьи
Санкции, АДР и ценные бумаги: разбираем главные вопросы инвесторов и акционеров. Узнайте, как защитить активы в новых условиях.
Читать
Статус иностранного агента для НКО и СМИ в 2026: правовой анализ, требования закона и юридическое сопровождение. Получите консультацию юриста!
Читать
Узнайте, как правильно составить досудебную претензию в B2B-споре. Пошаговое руководство для защиты интересов вашего бизнеса.
Читать— Обсудить проект
Erich Rath консультирует международные компании, инвесторов и советы директоров по вопросам санкционного регулирования, экспортного контроля и корпоративного комплаенса, помогая выстраивать устойчивые модели международного бизнеса, соответствующие требованиям европейского законодательства и глобальной регуляторной среды.
