Юридическое сопровождение международных компаний по вопросам санкций ЕС, экспортного контроля, корпоративного комплаенса и управления трансграничными рисками
— О практике
Санкционное регулирование, экспортный контроль и корпоративный комплаенс напрямую влияют на международную торговлю, инвестиции, финансирование, сделки M&A, банковское обслуживание и деятельность транснациональных групп компаний.
Для международного бизнеса задача заключается не только в соблюдении законодательства, но и в построении системы управления рисками, которая обеспечивает непрерывность операций, прозрачность корпоративной структуры и доверие со стороны банков, инвесторов, регуляторов и деловых партнеров.
Erich Rath сопровождает международные компании по вопросам санкционного регулирования, экспортного контроля и корпоративного комплаенса, помогая безопасно реализовывать проекты в Европе, Великобритании, ОАЭ, США и странах СНГ.
— Когда необходима практика
— Экспертиза
Юридический анализ применимости санкционного законодательства Европейского союза к международным операциям компании.
Оценка влияния санкционного законодательства США и Великобритании на международную деятельность компании.
Комплексное сопровождение проектов, связанных с экспортом продукции, оборудования, технологий и программного обеспечения.
Анализ международной цепочки поставок с точки зрения санкционного регулирования и экспортного контроля.
Комплексная проверка контрагентов перед заключением международных сделок.
Разработка корпоративной системы комплаенса для международной группы компаний.
Проведение внутренних расследований по вопросам корпоративного комплаенса и соблюдения регуляторных требований.
Комплексная проверка системы корпоративного комплаенса.
Сопровождение получения разрешений и лицензий, предусмотренных санкционным законодательством.
— Результаты
Санкционный анализ международной сделки по приобретению промышленного актива
Разработка корпоративной комплаенс-программы для европейской производственной группы
Комплексная проверка международной цепочки поставок перед реструктуризацией бизнеса
Проведение санкционной юридической проверки (due diligence) в рамках сделки M&A
Правовое сопровождение международной компании при внедрении системы экспортного контроля
— Кому мы помогаем
— Преимущества
— FAQ
Мы консультируем по вопросам применения санкционного законодательства Европейского союза, Великобритании и США, а также оцениваем влияние этих режимов на международные сделки и корпоративные структуры.
Анализ продукции, технологий, программного обеспечения, маршрутов поставок, экспортных ограничений и требований лицензирования.
Да. Мы анализируем корпоративную структуру, конечных бенефициаров, санкционные ограничения и репутационные риски потенциальных партнеров.
Да. Мы создаем внутренние политики, процедуры проверки контрагентов, механизмы внутреннего контроля и корпоративные стандарты, соответствующие международной практике.
Да. Мы сопровождаем внутренние расследования, связанные с нарушением корпоративных политик, санкционного законодательства, экспортного контроля и требований комплаенса.
— Смотрите также
— Аналитика и статьи
Как исполнить иностранное судебное решение в Европе: Брюссель Ia, Луганская конвенция, экзекватура, обеспечительные меры, поиск активов и стратегия взыскания в ЕС.
Читать
Как предотвратить международный коммерческий спор до подписания договора: due diligence контрагента, выбор права и арбитража, структурирование сделки, защитные оговорки и…
Читать
Как подготовить эффективную арбитражную оговорку: выбор института, места арбитража, языка, состава арбитража и предотвращение фатальных ошибок в международном коммерческом…
Читать— Обсудить проект
Erich Rath сопровождает международные компании по вопросам санкционного регулирования, экспортного контроля и корпоративного комплаенса, помогая безопасно развивать международный бизнес, защищать инвестиции и обеспечивать соответствие требованиям европейского и международного законодательства.
