Erich Rath
+7 495 970-74-16info@erichrath.comTelegram

Санкционное регулирование, экспортный контроль и управление международными рисками

Юридическое сопровождение международных компаний по вопросам санкций, экспортного контроля, международного комплаенса и трансграничных операций между Европой, ОАЭ, Россией и странами СНГ

← Все услуги направления

— О практике

Санкции — это вопрос управления рисками, а не запретов

Международный бизнес сегодня развивается в условиях постоянно меняющегося санкционного регулирования, экспортного контроля и усиленного внимания банков, инвесторов и государственных органов к вопросам корпоративного комплаенса.

Для большинства международных компаний ключевой вопрос заключается не в том, можно ли совершить сделку, а в том, как структурировать деятельность таким образом, чтобы минимизировать юридические, коммерческие и репутационные риски.

Санкционный анализ не существует отдельно от бизнеса. Он влияет на инвестиции, международную торговлю, корпоративное структурирование, цепочки поставок, банковские отношения и стратегию развития компании.

Erich Rath консультирует международные компании, промышленные группы, инвестиционные фонды и семейные офисы по вопросам санкционного регулирования, экспортного контроля и управления трансграничными рисками, помогая реализовывать международные проекты в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза, Великобритании, США, ОАЭ, России и стран СНГ.

— Когда необходима практика

Мы сопровождаем проекты, если компания:

  • продолжает международную деятельность с участием России или стран СНГ
  • проводит международную инвестиционную сделку
  • заключает экспортные или импортные контракты
  • открывает новые цепочки поставок
  • меняет структуру международной группы компаний
  • проходит внутренний аудит комплаенса
  • получает запросы банков по процедурам KYC или AML
  • проводит проверку нового контрагента
  • оценивает санкционные риски перед приобретением бизнеса
  • реализует проекты между Европой, ОАЭ и СНГ

— Экспертиза

Основные направления

Санкционный анализ

Каждая международная сделка требует индивидуальной оценки применимого санкционного регулирования. Мы анализируем структуру сделки, участников проекта, корпоративные связи, характер товаров и географию операций, помогая определить юридические риски до начала реализации проекта.

  • анализ санкционного законодательства Европейского союза
  • анализ требований OFAC
  • анализ санкционного законодательства Великобритании
  • оценку применимого регулирования
  • подготовку юридических заключений
  • сопровождение международных проектов

Проверка контрагентов

Надежность международной сделки начинается с понимания того, с кем именно компания вступает в деловые отношения.

Мы проводим комплексную юридическую проверку корпоративной структуры, конечных владельцев и деловой репутации потенциальных партнеров.

  • корпоративная юридическая проверка
  • проверку UBO
  • санкционные списки
  • анализ корпоративной структуры
  • проверку судебной истории
  • оценку репутационных рисков
  • подготовку юридического отчета

Санкционная юридическая проверка (Due Diligence)

Приобретение бизнеса, инвестиции и международные сделки требуют отдельной оценки санкционных рисков.

Мы анализируем не только компанию, но и ее участников, контрагентов, цепочки поставок и структуру международных операций.

  • анализ корпоративной структуры
  • анализ международных операций
  • проверку инвестиционной модели
  • оценку рисков группы компаний
  • подготовку рекомендаций по минимизации рисков

Экспортный контроль

Международная торговля промышленной продукцией, технологиями и программным обеспечением требует соблюдения требований экспортного контроля.

Мы сопровождаем проекты, связанные с экспортом товаров двойного назначения, технологий и оборудования.

  • анализ экспортного контроля
  • классификацию продукции
  • оценку экспортных ограничений
  • сопровождение поставок
  • анализ разрешительных требований
  • сопровождение международных проектов

Международный комплаенс

Современная система корпоративного управления невозможна без внутреннего комплаенса.

Мы разрабатываем внутренние процедуры, позволяющие компании соответствовать требованиям международного регулирования и ожиданиям банков, инвесторов и партнеров.

  • комплаенс-программа
  • санкционная политика
  • кодекс поведения
  • процедуры проверки контрагентов
  • внутренние регламенты
  • обучение сотрудников
  • внутренний контроль

Анализ цепочек поставок

Изменение международной логистики требует оценки юридических рисков на каждом этапе движения продукции.

Мы сопровождаем проекты по изменению структуры международных поставок и разработке новых моделей взаимодействия между компаниями группы.

  • проверка цепочек поставок
  • анализ участников поставки
  • проверку логистической модели
  • оценку коммерческих рисков
  • разработку альтернативных моделей поставок

Внутренние расследования

Корпоративные расследования позволяют своевременно выявить нарушения внутренних процедур и минимизировать потенциальные риски.

  • внутренний аудит
  • расследование корпоративных нарушений
  • анализ документации
  • интервью сотрудников
  • юридические заключения
  • рекомендации по устранению нарушений

Банковский комплаенс

Международные банки предъявляют все более высокие требования к корпоративной прозрачности клиентов.

Мы сопровождаем взаимодействие с банками по вопросам KYC, AML, корпоративной структуры и происхождения средств.

  • документы KYC
  • процедуры AML
  • сопровождение банковских запросов
  • корпоративная документация
  • подготовка юридических пояснений
  • сопровождение открытия банковских отношений

— Результаты

Релевантный опыт

Санкционный анализ международной производственной группы при реструктуризации цепочки поставок между Европой, ОАЭ и странами СНГ.

Комплексная проверка международной инвестиционной сделки с анализом санкционных и корпоративных рисков

Разработка внутренней системы санкционного комплаенса для европейской промышленной компании

Юридическое сопровождение экспортных поставок промышленного оборудования

Комплексное сопровождение взаимодействия международной группы компаний с европейскими банками в рамках процедур KYC и AML

— Кому мы помогаем

Практика охватывает международные компании, работающие в следующих секторах:

  • промышленное производство
  • машиностроение
  • энергетика
  • нефтегазовая отрасль
  • химическая промышленность
  • металлургия
  • логистика и транспорт
  • информационные технологии
  • телекоммуникации
  • фармацевтика
  • медицинские технологии
  • финансовые услуги
  • инвестиционные фонды
  • прямые частные инвестиции
  • семейные офисы

— Преимущества

Почему Erich Rath

  • 01сопровождение международных проектов между Европой, ОАЭ, Россией и странами СНГ
  • 02интеграция санкционного анализа в корпоративную и коммерческую стратегию бизнеса
  • 03опыт сопровождения международных производственных компаний, инвесторов и трансграничных проектов
  • 04понимание требований банков, инвесторов, аудиторов и корпоративных служб комплаенса
  • 05решения, ориентированные на непрерывность бизнеса, а не только на юридическую оценку рисков

— FAQ

Часто задаваемые вопросы

Мы консультируем по вопросам применения санкционного законодательства Европейского союза, США (OFAC), Великобритании, а также анализируем влияние международных ограничений на конкретные проекты.

Проверку корпоративной структуры, участников сделки, конечных бенефициаров, международных операций, цепочек поставок и потенциальных санкционных рисков.

Да. Мы создаем корпоративные политики, процедуры проверки контрагентов, внутренние регламенты и механизмы контроля, соответствующие международной практике.

Да. Мы сопровождаем проекты, связанные с экспортом оборудования, технологий, программного обеспечения и иной продукции, подпадающей под экспортные ограничения.

Да. Мы консультируем по вопросам KYC, AML, корпоративной структуры, происхождения средств и сопровождаем ответы на запросы международных банков.

— Смотрите также

Связанные практики

Международная торговля и трансграничные сделкиМеждународные инвестиции и сделки M&AЮридическое сопровождение бизнеса в России и СНГКорпоративная реструктуризацияВзаимодействие с государственными органами и регуляторное сопровождениеКоммерческие споры и защита активов

— Аналитика и статьи

Инсайты

Все материалы

— Обсудить проект

Расскажите о вашей задаче

Санкционное регулирование требует не универсальных решений, а точного понимания бизнеса, отрасли и международной структуры компании. Erich Rath помогает международным компаниям управлять регуляторными рисками, сохраняя возможность безопасно развивать бизнес между Европой, ОАЭ, Россией и странами СНГ.

← Вернуться к услугам