Rechtliche Unterstützung von Lizenzierung, Corporate Compliance und regulatorischen Anforderungen für das internationale Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten
— Über die Praxis
Für ein internationales Unternehmen ist die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen Teil des Risikomanagements, der Investitionsattraktivität und der Corporate Governance.
Compliance beeinflusst die Fähigkeit, Bankkonten zu eröffnen, Investitionen anzuziehen, internationale Transaktionen durchzuführen, an Ausschreibungen teilzunehmen und mit Regierungsbehörden zu interagieren.
Erich Rath unterstützt internationale Unternehmen bei Lizenzierungs-, Corporate-Compliance- und regulatorischen Compliance-Fragen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hilft beim Aufbau eines rechtlich soliden Geschäftsmodells.
— Wenn Übung nötig ist
— Expertise
Erhalt von Lizenzen für die Durchführung von kommerziellen, beruflichen, industriellen und regulierten Aktivitäten.
Umfassende Bewertung der Übereinstimmung der Aktivitäten des Unternehmens mit den Anforderungen der Gesetzgebung der VAE.
Aufbau interner Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Überprüfung der Kunden.
Unterstützung der Einhaltung der Anforderungen für die Offenlegung von Informationen über letztlich wirtschaftliche Eigentümer.
Aufbau eines Unternehmensmanagementsystems gemäß den gesetzlichen Anforderungen und der internationalen Praxis.
Erhalt von Genehmigungen und Genehmigungen für die Durchführung von Investitions- und Handelsprojekten.
Rechtliche Unterstützung für Unternehmen im Finanzsektor.
Unterstützung von Projekten im Bereich Digital Assets und Virtual Assets.
Überprüfung von Unternehmensverfahren und internen Dokumenten.
— Ergebnisse
Unterstützung beim Erhalt einer Lizenz für ein internationales Beratungsunternehmen in Dubai
Entwicklung eines Corporate-Compliance-Programms für eine internationale Handelsgruppe
Vorbereitung interner AML/KYC-Verfahren für ein Finanzunternehmen
Unterstützung eines internationalen Projekts zur Gründung eines Unternehmens in einer regulierten Branche
Rechtliche Unterstützung der Unternehmensstruktur im Rahmen von UBO und Corporate Governance Anforderungen
— Wem helfen wir?
— Vorteile
— FAQ
Wir unterstützen bei der Erlangung von kommerziellen, professionellen, industriellen und spezialisierten Lizenzen, die für die Geschäftstätigkeit in den VAE erforderlich sind.
Ja. Wir entwickeln interne Unternehmensrichtlinien, Kontrollverfahren, AML/KYC Dokumentation und ein Corporate Compliance System.
Ja. Wir unterstützen Projekte im Bereich Finanzdienstleistungen, Anlageberatung, Vermögensverwaltung und andere regulierte Aktivitäten.
Ja. Wir beraten zu Unternehmensstruktur, Lizenzierung und regulatorischer Compliance für digitale und virtuelle Asset-Projekte.
Ja. Wir analysieren Unternehmensdokumentation, interne Verfahren und Risikomanagementsysteme, identifizieren mögliche regulatorische Risiken und bieten Empfehlungen zu deren Beseitigung.
— Siehe auch
— Analytik und Artikel
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Erich Rath unterstützt internationale Unternehmen bei Lizenzierungs-, Corporate-Compliance- und regulatorischen Compliance-Fragen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hilft bei der Schaffung rechtlich solider Geschäftsmodelle, die die Anforderungen von Aufsichtsbehörden, Banken, Investoren und internationalen Partnern erfüllen.
