ترخيص الأعمال
الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والمنظمة.
- رخصة تجارية
- رخصة مهنية
- رخصة صناعية
- رخصة تجارية
- رخصة الاستشارة
- تغيير التراخيص
- تجديد الترخيص
- دعم الأنشطة المرخصة
الامتثال التنظيمي وامتثال الشركات، وتراخيص الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة
الدعم القانوني للترخيص والامتثال للشركات والمتطلبات التنظيمية للأعمال التجارية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة
— حول الممارسة
الامتثال هو عنصر من عناصر حوكمة الشركات
بالنسبة لشركة دولية، يعد الامتثال للمتطلبات القانونية جزءًا من نظام إدارة المخاطر وجاذبية الاستثمار وحوكمة الشركات.
ويؤثر الامتثال على القدرة على فتح حسابات مصرفية، وجذب الاستثمارات، وإجراء المعاملات الدولية، والمشاركة في المناقصات، والتفاعل مع الجهات الحكومية.
يساعد إريك راث الشركات العالمية في قضايا الترخيص والامتثال المؤسسي والامتثال التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساعد في بناء نموذج أعمال سليم من الناحية القانونية.
— عندما تكون هناك حاجة إلى الممارسة
نحن ندعم المشاريع في الحالات التالية:
- تسجيل الأعمال المرخصة
- الحصول على ترخيص جديد
- تغيير الترخيص
- إطلاق الأنشطة المنظمة
- فتح شركة مالية
- إطلاق مشروع التكنولوجيا المالية
- إنشاء عمل تجاري للعملات المشفرة
- الامتثال لمتطلبات AML
- امتثال الشركات
- التفاعل مع المنظمين
— الخبرة
الاتجاهات الرئيسية
الامتثال التنظيمي
تقييم شامل لمدى امتثال أنشطة الشركة لمتطلبات التشريعات الإماراتية.
- المراجعة التنظيمية
- تقييم الامتثال
- امتثال الشركات
- إجراءات الامتثال الداخلية
- الدعم التنظيمي
الامتثال AML وKYC
بناء الإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء.
- سياسات AML
- إجراءات KYC
- التحقق من العميل
- تقييم المخاطر
- الرقابة الداخلية
- لوائح الامتثال
المالك المستفيد النهائي (UBO)
دعم الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات حول المستفيدين النهائيين.
- تحليل UBO
- تحليل هيكل ملكية الشركات
- وثائق الملكية المفيدة
- التقارير التنظيمية
حوكمة الشركات
بناء نظام إدارة الشركات وفقا للمتطلبات القانونية والممارسات الدولية.
- حوكمة الشركات
- إجراءات المجلس
- اللوائح الداخلية
- تفويض السلطة
- سياسات الشركات
الموافقات التنظيمية
الحصول على التصاريح والموافقات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتجارية.
- الموافقات التنظيمية
- تقديم الوثائق إلى الجهات الحكومية
- الإشعارات التنظيمية
- الإجراءات الإدارية
- الدعم القانوني
الامتثال للخدمات المالية
الدعم القانوني للشركات في القطاع المالي.
- الامتثال للخدمات المالية
- النشاط الاستثماري
- إدارة الأصول
- الأنشطة الاستشارية
- دعم التنظيم المالي
الأصول الرقمية والافتراضية
دعم المشاريع في مجال الأصول الرقمية والأصول الافتراضية.
- الأصول الافتراضية
- الأصول الرقمية
- مشاريع التشفير
- الأعمال التجارية blockchain
- الدعم التنظيمي
تدقيق الامتثال الداخلي
مراجعة إجراءات الشركة والوثائق الداخلية.
- التدقيق الداخلي
- تدقيق الامتثال
- المراجعة التنظيمية
- تحليل وثائق الشركة
- تحليل المخاطر
— النتائج
الخبرة ذات الصلة
الدعم في الحصول على ترخيص شركة استشارية دولية في دبي
تطوير برنامج امتثال الشركات لمجموعة تجارية دولية
إعداد إجراءات AML/KYC الداخلية لشركة مالية
دعم مشروع دولي لبدء عمل تجاري في صناعة منظمة
الدعم القانوني لهيكل الشركة في إطار UBO ومتطلبات حوكمة الشركات
— من نساعد؟
نحن نرافق الشركات العالمية العاملة في القطاعات التالية:
- الخدمات المالية
- شركات الاستثمار
- fintech
- الأصول الرقمية
- الذكاء الاصطناعي
- التقنيات
- التجارة الدولية
- الإنتاج الصناعي
- الرعاية الصحية
- المستحضرات الصيدلانية
- اللوجستية
- العقارات
- مكاتب عائلية
- الاستثمار الخاص المباشر
- الخدمات المهنية
— المزايا
لماذا إريك راث
- 01دعم الشركات العالمية في جميع مراحل الترخيص والامتثال للشركات
- 02خبرة في العمل مع القطاعات المنظمة للاقتصاد
- 03دمج الامتثال في هيكل أعمال الشركة
- 04دعم المستثمرين الدوليين والمشاريع المالية
- 05نهج شامل للترخيص وحوكمة الشركات والتفاعل مع الجهات التنظيمية
— الأسئلة الشائعة
الأسئلة المتداولة
نحن نساعد في الحصول على التراخيص التجارية والمهنية والصناعية والمتخصصة اللازمة لممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم. نقوم بتطوير سياسات الشركة الداخلية وإجراءات المراقبة ووثائق AML/KYC ونظام امتثال الشركة.
نعم. نحن ندعم المشاريع في مجال الخدمات المالية والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول وغيرها من الأنشطة المنظمة.
نعم. نحن نقدم المشورة بشأن هيكل الشركة والترخيص والامتثال التنظيمي لمشاريع الأصول الرقمية والافتراضية.
نعم. نقوم بتحليل وثائق الشركة والإجراءات الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر، وتحديد المخاطر التنظيمية المحتملة وتقديم التوصيات للقضاء عليها.
— انظر أيضا
الممارسات ذات الصلة
— التحليلات والمقالات
الرؤى
الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ · 10 دقيقة
اتفاقية شراء الأسهم (SPA): الأحكام الرئيسية للمعاملة الدولية
كيفية تنظيم اتفاقية شراء الأسهم في معاملة الاندماج والاستحواذ الدولية: السعر، والإقرارات، والضمانات، والتعويض، وشروط الإغلاق، والقانون المعمول به، والتحكيم في أوروبا.
اقرأ
الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ · 11 دقيقة
الأسهم الخاصة في أوروبا: الجوانب القانونية للمعاملات
الجوانب القانونية لمعاملات الأسهم الخاصة في أوروبا: الهيكلة، والعناية الواجبة، والتنظيم، وحماية المستثمر، والحوافز الإدارية والخروج من الاستثمارات. عملي...
اقرأ
الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ · 9 دقيقة
المشروع المشترك في أوروبا: الهيكل وحوكمة الشركات والإنتاج
كيفية إنشاء مشروع مشترك في أوروبا: اختيار الاختصاص، وحماية 50/50، وعقد الشركات، وآليات حل الجمود واستراتيجيات الخروج. دليل عملي.
اقرأ— ناقش المشروع
أخبرنا عن مهمتك
يساعد إريك راث الشركات العالمية في قضايا الترخيص والامتثال المؤسسي والامتثال التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساعد على إنشاء نماذج أعمال سليمة من الناحية القانونية تلبي متطلبات الهيئات التنظيمية والبنوك والمستثمرين والشركاء الدوليين.