Юридическое сопровождение лицензирования, корпоративного комплаенса и регуляторных требований для международного бизнеса в Объединённых Арабских Эмиратах
— О практике
Для международной компании соблюдение требований законодательства является частью системы управления рисками, инвестиционной привлекательности и корпоративного управления.
Комплаенс влияет на возможность открытия банковских счетов, привлечения инвестиций, проведения международных сделок, участия в тендерах и взаимодействия с государственными органами.
Erich Rath сопровождает международные компании по вопросам лицензирования, корпоративного комплаенса и регуляторного соответствия в ОАЭ, помогая выстраивать юридически устойчивую модель ведения бизнеса.
— Когда необходима практика
— Экспертиза
Получение лицензий для ведения коммерческой, профессиональной, промышленной и регулируемой деятельности.
Комплексная оценка соответствия деятельности компании требованиям законодательства ОАЭ.
Построение внутренних процедур противодействия легализации денежных средств и проверки клиентов.
Сопровождение выполнения требований по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах.
Построение корпоративной системы управления в соответствии с требованиями законодательства и международной практикой.
Получение разрешений и согласований для реализации инвестиционных и коммерческих проектов.
Юридическое сопровождение компаний финансового сектора.
Сопровождение проектов в сфере цифровых активов и виртуальных активов.
Проверка корпоративных процедур и внутренних документов.
— Результаты
Сопровождение получения лицензии для международной консалтинговой компании в Дубае
Разработка корпоративной комплаенс-программы для международной торговой группы
Подготовка внутренних AML/KYC-процедур для финансовой компании
Сопровождение международного проекта по запуску бизнеса в регулируемой отрасли
Правовое сопровождение корпоративной структуры в рамках требований UBO и корпоративного управления
— Кому мы помогаем
— Преимущества
— FAQ
Мы сопровождаем получение коммерческих, профессиональных, промышленных и специализированных лицензий, необходимых для ведения бизнеса в ОАЭ.
Да. Мы разрабатываем внутренние корпоративные политики, процедуры контроля, AML/KYC-документацию и систему корпоративного комплаенса.
Да. Мы сопровождаем проекты в сфере финансовых услуг, инвестиционного консультирования, управления активами и других регулируемых видов деятельности.
Да. Мы консультируем по вопросам корпоративной структуры, лицензирования и соблюдения регуляторных требований для проектов, связанных с цифровыми и виртуальными активами.
Да. Мы анализируем корпоративную документацию, внутренние процедуры и систему управления рисками, выявляя потенциальные регуляторные риски и предлагая рекомендации по их устранению.
— Смотрите также
— Аналитика и статьи
Санкции, АДР и ценные бумаги: разбираем главные вопросы инвесторов и акционеров. Узнайте, как защитить активы в новых условиях.
Читать
Статус иностранного агента для НКО и СМИ в 2026: правовой анализ, требования закона и юридическое сопровождение. Получите консультацию юриста!
Читать
Узнайте, как правильно составить досудебную претензию в B2B-споре. Пошаговое руководство для защиты интересов вашего бизнеса.
Читать— Обсудить проект
Erich Rath сопровождает международные компании по вопросам лицензирования, корпоративного комплаенса и регуляторного соответствия в ОАЭ, помогая создавать юридически устойчивые бизнес-модели, отвечающие требованиям регуляторов, банков, инвесторов и международных партнеров.
