التحقيقات الداخلية
إجراء شامل للتحقيقات الداخلية للشركة.
- التحقيقات الداخلية
- تحقيقات الشركات
- تقصي الحقائق
- تحليل الوثيقة
- مقابلة الشهود
- استراتيجية التحقيق
- تقارير التحقيق
تحقيقات الشركات وعمليات التدقيق التنظيمية وحماية الأعمال
الدعم القانوني للتحقيقات الداخلية، وعمليات تدقيق الشركات، والامتثال لمكافحة الفساد، وحماية الأعمال التجارية وإدارة مخاطر الشركات
— حول الممارسة
التحقيق في الشركات هو أداة لحماية الأعمال
يمكن للتحقيق الداخلي تحديد الانتهاكات قبل أن تؤدي إلى دعوى قضائية أو إجراء تنظيمي أو خسارة مالية أو الإضرار بالسمعة.
تستخدم الشركات العالمية الحديثة التحقيقات الداخلية كعنصر من عناصر حوكمة الشركات والرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.
يساعد إريك راث الشركات العالمية في إجراء تحقيقات الشركات، والتفاعل مع المنظمين، والتحقيق في الاحتيال وانتهاكات الفساد وتضارب المصالح وغيرها من الأحداث التي قد تؤثر على استدامة الأعمال.
— عندما تكون هناك حاجة إلى الممارسة
نحن ندعم المشاريع في الحالات التالية:
- التحقيق الداخلي للشركة
- الاشتباه في الاحتيال
- انتهاك سياسات الشركة
- تضارب المصالح
- مخاطر الفساد
- انتهاك تشريعات العقوبات
- التحقيق في تصرفات المديرين
- التحقق من الموظف
- طلب الجهة التنظيمية الحكومية
- التحضير للمحاكمة
— الخبرة
الاتجاهات الرئيسية
تحقيقات الاحتيال
التحقيق في الاحتيال وإساءة استخدام الشركات.
- التحقيق في الاحتيال
- الاحتيال المالي
- الاحتيال في المشتريات
- التلاعب في المشتريات
- اختلاس الأصول
- المخالفات المحاسبية
- احتيال الشركات
التحقيقات التنظيمية
دعم الشركات في التفاعل مع الوكالات الحكومية والجهات التنظيمية.
- التحقيقات التنظيمية
- طلبات من الجهات الحكومية
- الاستجابة للطلبات التنظيمية
- طلبات الحصول على المعلومات
- المسوحات التنظيمية
- التمثيل القانوني
تحقيقات الامتثال
التحقق من الامتثال لسياسات الشركة الداخلية والمتطلبات الدولية.
- تحقيقات الامتثال
- تدقيق الامتثال الداخلي
- مراجعة قواعد السلوك
- امتثال الطرف الثالث
- تحليل سياسات الشركات
- تقييم مخاطر الامتثال
الامتثال لمكافحة الفساد
التحقيق في مخاطر الفساد ووضع نظام لمنع المخالفات.
- مكافحة الرشوة
- تنظيم مكافحة الفساد
- التحقق من الهدايا ونفقات الترفيه
- مخاطر الطرف الثالث
- التحقيق في الفساد
- الامتثال لمكافحة الفساد
تقارير الانتهاكات
دعم تقارير الانتهاكات وقنوات الإبلاغ الداخلية.
- التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها
- رسائل آمنة
- التقارير الداخلية
- إجراءات التحقيق
- حماية المبلغين عن المخالفات
مخالفات المديرين
التحقيق في تصرفات المديرين وأعضاء الهيئات الإدارية.
- التحقيقات ضد المديرين
- مخالفات المديرين
- التحقيقات الإدارية
- مراجعة الواجب الائتماني
- تضارب المصالح
- دعم مجلس الإدارة
الاستجابة لعمليات التفتيش والزيارات المفاجئة (غارة الفجر)
إعداد الشركات للتفتيش والإجراءات العاجلة للجهات الحكومية.
- الاستجابة لعمليات التفتيش المفاجئة
- عمليات البحث التنظيمية
- ضمان سلامة الأدلة
- تنسيق الأزمات
- مساعدة قانونية فورية
- إدارة التحقيق
نزاهة الأعمال
إنشاء نظام للنزاهة المؤسسية والرقابة الداخلية.
- سلامة الأعمال
- برامج أخلاقيات الأعمال
- حوكمة الشركات
- نظام الامتثال
- الرقابة الداخلية
- سياسات الشركات
الاستعداد للتحقيقات
إعداد الشركة للتحقيقات الداخلية والإجراءات التنظيمية المحتملة.
- تقارير التحقيق
- خطط الاستجابة
- إدارة الأدلة
- إجراءات إعداد التقارير الداخلية
- الاستعداد للامتثال
- التخطيط للأزمات
— النتائج
الخبرة ذات الصلة
إجراء تحقيق داخلي في إحدى المجموعات الصناعية العالمية بعد التعرف على عمليات الاحتيال المؤسسي
الدعم القانوني في التحقيق في انتهاكات سياسات الشركات في شركة أوروبية
إعداد تقرير مستقل لمجلس الإدارة بناء على نتائج التحقيق الداخلي
دعم الشركة في التفاعل مع الجهة التنظيمية الحكومية كجزء من التحقق من الامتثال لمتطلبات الامتثال
إجراء تدقيق شامل لسلسلة التوريد بعد تحديد علامات مخاطر الفساد
التحقيق في تضارب المصالح الذي يشمل المديرين التنفيذيين لشركة دولية
Development of a corporate business integrity program for an international group
إعداد الشركة لمداهمة الفجر وعمليات التفتيش الأخرى غير المجدولة
— من نساعد؟
نحن نرافق الشركات العالمية العاملة في القطاعات التالية:
- الخدمات المالية
- القطاع المصرفي
- الاستثمار الخاص المباشر
- رأس المال الاستثماري
- الإنتاج الصناعي
- الطاقة
- قطاع النفط والغاز
- البنية التحتية
- التقنيات
- الذكاء الاصطناعي
- المستحضرات الصيدلانية
- الرعاية الصحية
- اللوجستية
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الشركات العامة
- مكاتب عائلية
— المزايا
لماذا إريك راث
- 01دعم التحقيقات الداخلية في مجموعات الشركات الدولية
- 02التحليل المستقل لمخاطر الشركات وإجراءات الإدارة والامتثال للسياسات الداخلية
- 03خبرة في دعم التحقيقات عبر الحدود التي تغطي ولايات قضائية متعددة
- 04التكامل بين قانون الشركات والامتثال والاستشارات التنظيمية واستراتيجية حماية الأعمال
- 05حلول قانونية تهدف إلى الحفاظ على قيمة الأعمال وحماية السمعة وتقليل المخاطر التنظيمية
— الأسئلة الشائعة
الأسئلة المتداولة
في حالة الاشتباه في الاحتيال أو الفساد أو انتهاك سياسات الشركة أو تضارب المصالح أو تسرب المعلومات أو إساءة استخدام السلطة أو انتهاك تشريعات العقوبات أو تلقي طلب من جهة تنظيمية حكومية.
مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق أو المساهمين أو إدارة الشركة أو وظيفة الالتزام أو المستشار الخارجي.
نعم. نقوم بتنسيق التحقيقات عبر الحدود مع المستشارين القانونيين الدوليين والخبراء والمتخصصين في الطب الشرعي الرقمي حسب الحاجة.
نعم. نحن ندعم إعداد الردود وتمثيل مصالح الشركة وتنظيم العمليات الداخلية والحماية القانونية أثناء عمليات التفتيش.
نعم. نقوم بوضع سياسات الشركة وإجراءات الرقابة الداخلية ومعايير مكافحة الفساد وآليات إعداد التقارير الداخلية وبرامج النزاهة المؤسسية.
— انظر أيضا
الممارسات ذات الصلة
— التحليلات والمقالات
الرؤى
الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ · 10 دقيقة
اتفاقية شراء الأسهم (SPA): الأحكام الرئيسية للمعاملة الدولية
كيفية تنظيم اتفاقية شراء الأسهم في معاملة الاندماج والاستحواذ الدولية: السعر، والإقرارات، والضمانات، والتعويض، وشروط الإغلاق، والقانون المعمول به، والتحكيم في أوروبا.
اقرأ
الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ · 11 دقيقة
الأسهم الخاصة في أوروبا: الجوانب القانونية للمعاملات
الجوانب القانونية لمعاملات الأسهم الخاصة في أوروبا: الهيكلة، والعناية الواجبة، والتنظيم، وحماية المستثمر، والحوافز الإدارية والخروج من الاستثمارات. عملي...
اقرأ
الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ · 9 دقيقة
المشروع المشترك في أوروبا: الهيكل وحوكمة الشركات والإنتاج
كيفية إنشاء مشروع مشترك في أوروبا: اختيار الاختصاص، وحماية 50/50، وعقد الشركات، وآليات حل الجمود واستراتيجيات الخروج. دليل عملي.
اقرأ— ناقش المشروع
أخبرنا عن مهمتك
يساعد إريك راث الشركات العالمية في إجراء تحقيقات الشركات، والتفاعل مع المنظمين وحماية الشركات، مما يساعد على تحديد الانتهاكات بسرعة، والحد من المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة وتعزيز نظام حوكمة الشركات.