Внутренние расследования
Комплексное проведение внутренних корпоративных расследований.
- внутренние расследования
- корпоративные расследования
- установление фактов
- анализ документов
- опрос свидетелей
- стратегия расследования
- отчёты по расследованиям
Корпоративные расследования, регуляторные проверки и защита бизнеса
Юридическое сопровождение внутренних расследований, корпоративных проверок, антикоррупционного комплаенса, защиты бизнеса и управления корпоративными рисками
— О практике
Корпоративное расследование — инструмент защиты бизнеса
Внутреннее расследование позволяет выявить нарушения до того, как они приведут к судебным спорам, действиям регуляторов, финансовым потерям или репутационному ущербу.
Современные международные компании используют внутренние расследования как элемент корпоративного управления, системы внутреннего контроля и управления рисками.
Erich Rath сопровождает международные компании при проведении корпоративных расследований, взаимодействии с регуляторами, расследовании мошенничества, коррупционных нарушений, конфликтов интересов и иных событий, способных повлиять на устойчивость бизнеса.
— Когда необходима практика
Мы сопровождаем проекты в следующих ситуациях:
- внутреннее корпоративное расследование
- подозрение на мошенничество
- нарушение корпоративных политик
- конфликт интересов
- коррупционные риски
- нарушение санкционного законодательства
- расследование действий руководителей
- проверка сотрудников
- запрос государственного регулятора
- подготовка к судебному разбирательству
— Экспертиза
Основные направления
Расследования мошенничества
Расследование корпоративного мошенничества и злоупотреблений.
- расследование мошенничества
- финансовое мошенничество
- мошенничество в закупках
- манипуляции в закупках
- незаконное присвоение активов
- нарушения в учёте
- корпоративное мошенничество
Регуляторные расследования
Сопровождение компаний при взаимодействии с государственными органами и регуляторами.
- регуляторные расследования
- запросы государственных органов
- реагирование на регуляторные запросы
- запросы информации
- опросы регуляторов
- юридическое представительство
Комплаенс-расследования
Проверка соблюдения внутренних корпоративных политик и международных требований.
- комплаенс-расследования
- внутренняя комплаенс-проверка
- анализ кодекса поведения
- комплаенс третьих лиц
- анализ корпоративных политик
- оценка комплаенс-рисков
Антикоррупционный комплаенс
Расследование коррупционных рисков и разработка системы предупреждения нарушений.
- противодействие взяточничеству
- антикоррупционное регулирование
- проверка подарков и представительских расходов
- риски третьих лиц
- расследование коррупции
- антикоррупционный комплаенс
Сообщения о нарушениях
Сопровождение сообщений о нарушениях и внутренних каналов информирования.
- расследование сообщений о нарушениях
- защищённые сообщения
- внутренняя отчётность
- процедуры расследования
- защита информаторов
Нарушения со стороны руководителей
Расследование действий руководителей и членов органов управления.
- расследования в отношении руководителей
- нарушения директоров
- расследования в отношении менеджмента
- проверка фидуциарных обязанностей
- конфликт интересов
- сопровождение совета директоров
Реагирование на проверки и внезапные визиты (dawn raid)
Подготовка бизнеса к проверкам и неотложным действиям государственных органов.
- реагирование на внезапные проверки
- обыски регуляторов
- обеспечение сохранности доказательств
- координация в кризисной ситуации
- немедленная юридическая помощь
- управление расследованием
Деловая добросовестность
Создание системы корпоративной добросовестности и внутреннего контроля.
- деловая добросовестность
- программы деловой этики
- корпоративное управление
- система комплаенса
- внутренний контроль
- корпоративные политики
Готовность к расследованиям
Подготовка компании к возможным внутренним расследованиям и действиям регуляторов.
- протоколы расследований
- планы реагирования
- управление доказательствами
- процедуры внутренней отчётности
- готовность к комплаенсу
- кризисное планирование
— Результаты
Релевантный опыт
Проведение внутреннего расследования в международной промышленной группе после выявления корпоративного мошенничества
Юридическое сопровождение расследования нарушений корпоративных политик в европейской компании
Подготовка независимого отчета для совета директоров по результатам внутреннего расследования
Сопровождение компании при взаимодействии с государственным регулятором в рамках проверки соблюдения требований комплаенса
Проведение комплексной проверки цепочки поставок после выявления признаков коррупционных рисков
Расследование конфликта интересов с участием руководителей международной компании
Разработка корпоративной программы деловой добросовестности для международной группы
Подготовка компании к проведению внезапной проверки (dawn raid) и иных внеплановых проверок
— Кому мы помогаем
Мы сопровождаем международные компании, работающие в следующих секторах:
- финансовые услуги
- банковский сектор
- прямые частные инвестиции
- венчурный капитал
- промышленное производство
- энергетика
- нефтегазовый сектор
- инфраструктура
- технологии
- искусственный интеллект
- фармацевтика
- здравоохранение
- логистика
- телекоммуникации
- публичные компании
- семейные офисы
— Преимущества
Почему Erich Rath
- 01сопровождение внутренних расследований в международных группах компаний
- 02независимый анализ корпоративных рисков, действий руководства и соблюдения внутренних политик
- 03опыт сопровождения трансграничных расследований, охватывающих несколько юрисдикций
- 04интеграция корпоративного права, комплаенса, регуляторного консультирования и стратегии защиты бизнеса
- 05юридические решения, направленные на сохранение стоимости бизнеса, защиту репутации и снижение регуляторных рисков
— FAQ
Часто задаваемые вопросы
При подозрении на мошенничество, коррупцию, нарушение корпоративных политик, конфликт интересов, утечку информации, злоупотребление полномочиями, нарушение санкционного законодательства или получении запроса от государственного регулятора.
Совет директоров, комитет по аудиту, акционеры, руководство компании, служба комплаенса или внешний консультант.
Да. Мы координируем трансграничные расследования с участием международных юридических консультантов, экспертов и специалистов по цифровой криминалистике при необходимости.
Да. Мы сопровождаем подготовку ответов, представление интересов компании, организацию внутренних процессов и правовую защиту при проведении проверок.
Да. Мы создаем корпоративные политики, процедуры внутреннего контроля, антикоррупционные стандарты, механизмы внутреннего информирования и программы корпоративной добросовестности.
— Смотрите также
Связанные практики
— Аналитика и статьи
Инсайты
Санкции и комплаенс · 8 мин
Санкции, АДР и ценные бумаги: ответы на вопросы инвесторов и акционеров в России
Санкции, АДР и ценные бумаги: разбираем главные вопросы инвесторов и акционеров. Узнайте, как защитить активы в новых условиях.
Читать
Регуляторные риски · 8 мин
Статус иностранного агента для НКО и СМИ в России: правовой анализ и юридическое сопровождение 2026
Статус иностранного агента для НКО и СМИ в 2026: правовой анализ, требования закона и юридическое сопровождение. Получите консультацию юриста!
Читать
Арбитраж и споры · 8 мин
Досудебная претензия в B2B-спорах: как составить и направить официальное требование контрагенту
Узнайте, как правильно составить досудебную претензию в B2B-споре. Пошаговое руководство для защиты интересов вашего бизнеса.
Читать— Обсудить проект
Расскажите о вашей задаче
Erich Rath сопровождает международные компании при проведении корпоративных расследований, взаимодействии с регуляторами и защите бизнеса, помогая своевременно выявлять нарушения, снижать юридические и репутационные риски и укреплять систему корпоративного управления.