GUSPraxis des SanktionsrechtsWertpapiere
Umwandlung von ADRs für einen Betrag von über 6 Milliarden Rubel
Ausländische Investoren baten um Unterstützung bei der Umwandlung von Hinterlegungsscheinen in lokale Aktien der Russischen Föderation.
Erledigte Fälle
GUSPraxis des SanktionsrechtsWertpapiere
Erhalt verpasster Dividenden auf ADRs - über 200 Millionen Rubel
Ausländische Investoren haben um Hilfe gebeten, um verpasste Dividenden auf ADRs russischer Unternehmen geltend zu machen.
GUSStreitbeilegungspraxis
Gerichtlicher Schutz des Kapitals von juristischen Personen - über 100 Millionen Rubel
Schutz der Interessen russischer und ausländischer juristischer Personen vor den Gerichten der Russischen Föderation.
GUSPraxis des Sanktionsrechts
Erhalt der EU-Genehmigung zur Übertragung russischer Aktien
Erhalten Sie die Erlaubnis der autorisierten EU-Organe, Anteile an die Infrastruktur der Russischen Föderation zu übertragen.
GUSHandelsrechtliche PraxisPraxis des Sanktionsrechts
Unterstützung von mehr als 250 ausländischen Investoren
Realisieren Sie die rechtlichen wirtschaftlichen Rechte ausländischer Investoren in der Russischen Föderation.
EuropaSanktionen und Einhaltung
Sanktionen der Europäischen Union, Ausfuhrkontrollen und internationale Einhaltung
Der französische Käufer weigerte sich, für die Lieferung von Werkzeugmaschinen aus der Russischen Föderation zu bezahlen, und nannte das Risiko, gegen die Verordnungen des EU-Rates über restriktive Maßnahmen zu verstoßen. Die Korrespondenzbank blockierte die Zahlung, und der Compliance-Beauftragte der französischen Seite bat um die Bestätigung, dass es sich bei den Geräten nicht um ein Dual-Use-Produkt im Sinne der Ausfuhrkontrollen der Europäischen Union handelte.
EuropaSchiedsverfahren und Streitigkeiten
Internationales Handelsschiedsverfahren
Ein italienischer Lieferant von Industrieanlagen weigerte sich, die Vorauszahlung für eine Maschine zurückzuzahlen, die nicht geliefert wurde. Zur Rechtfertigung der Ablehnung verwies die italienische Seite auf eine versteckte Klausel im Vertrag über Strafen, die nach Angaben des Lieferanten Teil der allgemeinen Bedingungen war und die Rückzahlung der Vorauszahlung ausschloss. Der Kunde sah sich dem Risiko ausgesetzt, die Vorauszahlung zu verlieren und den Produktionsplan in seinem Unternehmen in der Russischen Föderation zu stören.
EuropaInvestitionen und M&A
Internationale Investments, Private Equity, Venture Capital und M&A Transaktionen in Europa
Ein britischer Risikokapitalfonds plante den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an einem finnischen Softwareentwickler. Die Transaktion unterlag der EU-Verordnung über Auslandssubventionen und musste der Europäischen Kommission mitgeteilt werden. Zusätzliche Komplexität wurde durch das geistige Eigentumsportfolio des finnischen Unternehmens geschaffen, das auf verschiedene Tochtergesellschaften verteilt ist.
EuropaUnternehmensstruktur
Internationale Unternehmensstrukturierung
Ein polnisches IT-Unternehmen, das auf dem Markt für Entwicklungs-Outsourcing tätig ist, suchte nach einer Möglichkeit, die Besteuerung von Gewinnen zu optimieren und die Verwaltung immaterieller Vermögenswerte in eine Gerichtsbarkeit mit einem günstigeren Steuersystem innerhalb der EU zu übertragen.
EuropaUnternehmensstruktur
Internationale Unternehmensstrukturierung
Der Besitzer eines Online-Shops aus Kasachstan stimmte zu, das Geschäft an einen Käufer aus den VAE zu verkaufen. Das Unternehmen wurde jedoch im Namen eines einzelnen Unternehmers registriert, der Kauf- und Verkaufsvertrag wurde in russischer Sprache erstellt, und die Rechtsform des einzelnen Unternehmers erlaubte nicht die Übertragung von Vermögenswerten und Verträgen in einer Form, die dem Käufer und der Bank in Dubai entspricht.
EuropaUntersuchungen und Unternehmensschutz
Unternehmensuntersuchungen, regulatorische Audits und Unternehmensschutz
Ein deutscher Händler von Konsumgütern erhielt eine außerplanmäßige Kontrolle durch den deutschen Zoll. Die Inspektoren vermuteten eine systematische Unterschätzung des Zollwerts von aus China eingeführten Waren und drohten, für mehrere Zeiträume zusätzliche Zölle zu erheben, zuzüglich Geldbußen wegen Verstoßes gegen die EU-Zollvorschriften.
EuropaTechnologien und digitale Assets
Künstliche Intelligenz, digitale Assets
Eine niederländische Handelsplattform hat einen KI-Algorithmus für die dynamische Preisgestaltung von Konsumgütern implementiert. Die niederländische Regulierungsbehörde sah Anzeichen für einen indirekten Koordinationseffekt in der Arbeit des Algorithmus und forderte, die Logik der Arbeit der KI offenzulegen, was auf eine Absprache hindeutet, die nach dem EU-Kartellrecht verboten ist.
EuropaEintritt in den Markt
Eintritt in den europäischen Markt, Firmenregistrierung und internationale Expansion
Ein türkischer Baustoffhersteller hat beschlossen, ein Lager- und Verkaufsbüro in Deutschland zu eröffnen, um in die Europäische Union einzutreten. Das Unternehmen stand vor administrativen Hürden: eine Gewerbeanmeldung, eine Steuernummer, die Erlaubnis zur Einstellung von Personal und eine Mehrwertsteuerregistrierung waren erforderlich.
EuropaPrivates Kapital und Family Office
Family Office, internationale Vermögensverwaltung und Vermögensstrukturierung
Ein Begünstigter aus Kasachstan, der in der Europäischen Union steuerlich ansässig ist, wollte das persönliche Vermögen in einer einzigen Struktur konsolidieren. Die Vermögenswerte waren über alle Jurisdiktionen verteilt: Immobilien in Spanien, Investmentkonten in der Schweiz und eine Beteiligung an einem britischen Technologie-Startup. Das Hauptziel ist eine steuertransparente Konsolidierung ohne Verlust der persönlichen Kontrolle über Vermögenswerte.
GUSUnternehmensunterstützung
Rechtliche Unterstützung für Unternehmen in Russland und der GUS
Die russische Produktionsfirma hatte eine vollwertige Materialbasis: eine Werkstatt mit Industrieausrüstung, Lagerhallen und eingestelltem Personal. Alle Aktivitäten wurden jedoch ohne staatliche Registrierung einer juristischen Person, Buchhaltung und Arbeitsverträge durchgeführt. Eine dringende Legalisierung des Geschäfts war mit der parallelen Einführung von Buchhaltungsprozessen erforderlich.
GUSSanktionen und Einhaltung
Sanktionen, Exportkontrolle und internationales Risikomanagement
Ein russischer Hersteller von gewalzten Metallprodukten schloss einen Vertrag mit einem usbekischen Käufer, aber die Zahlung wurde in einer russischen Bank stecken gelassen. Der Grund ist eine verbesserte Compliance-Kontrolle: Die Bank hatte Angst vor sekundären Sanktionen der Europäischen Union und verlangte Beweise dafür, dass das Produkt nicht sanktioniert wurde und nicht unter Verstoß gegen restriktive Maßnahmen in die EU reexportiert würde.
GUSEintritt in den Markt
Organisation der Geschäftstätigkeit in Russland und der GUS
Ein russischer Unternehmer plante die Eröffnung eines Lagers und Verkaufsbüros für den Textilgroßhandel auf dem Inlandsmarkt. Der völlige Mangel an rechtlicher Infrastruktur erforderte die Gründung eines Unternehmens von Grund auf.
GUSSchiedsverfahren und Streitigkeiten
Internationales Schiedsverfahren und Streitbeilegung mit russischen Gegenparteien: Wahl einer neutralen Gerichtsbarkeit
Ein ausländisches Unternehmen, das mit einem russischen Lieferanten zusammenarbeitete, hatte systematische Lieferverzögerungen und wollte einen Streit einleiten, aber der Vertrag enthielt eine widersprüchliche Schiedsklausel. Es war notwendig, eine neutrale Gerichtsbarkeit zu wählen, die von beiden Parteien gleich weit entfernt war und die Anerkennung des zukünftigen Schiedsspruchs in der Russischen Föderation sicherstellte.
GUSInvestitionen und M&A
Internationale Investments, M&A-Transaktionen und Joint Ventures
Ein russischer Baustoffhersteller suchte einen Partner in Kasachstan, um ein Joint Venture zu gründen. Der Stolperstein war die Unternehmenskontrolle: Die kasachische Seite bestand auf einem kontrollierenden Anteil am genehmigten Kapital, die russische Seite forderte Paritätsmanagement und ein Veto bei wichtigen Entscheidungen.
GUSHandel und Verträge
Internationaler Handel und grenzüberschreitende Transaktionen
Ein russischer Getreideexporteur versendete Waren an einen armenischen Käufer. Der Käufer akzeptierte die Ware, verzögerte jedoch die Zahlung unter Berufung auf die angeblich niedrige Qualität des Getreides, obwohl keine Beschwerdeberichte erstellt wurden und die Annahmedokumente ohne Kommentare unterzeichnet wurden.
GUSUnternehmenskonflikte
Unternehmenskonflikte, Streitigkeiten zwischen Aktionären
Zwei russische Gründer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die zu gleichen Teilen Aktien besitzen, sind in eine Sackgasse geraten. Einer wollte aus dem Geschäft aussteigen und initiierte den Verkauf eines Lagers im Besitz des Unternehmens, der zweite blockierte den Deal und bestand darauf, den Anteil des aussteigenden Teilnehmers zu einem deutlich reduzierten Preis aufzukaufen.
GUSUnternehmensstruktur
Unternehmensumstrukturierung und internationale Business Transformation
Eine russische Industrieholding, die drei Produktionsstätten und eine Handelsgesellschaft in Kasachstan besitzt, plante, ihre Betriebsvermögen in verschiedene juristische Personen aufzuteilen. Ziele: Verringerung der konsolidierten Steuerlast, Schutz der Produktionsanlagen vor den Risiken von Handelsaktivitäten und Erhöhung der Transparenz für potenzielle Investoren.
GUSEintritt in den Markt
Eintritt in die Märkte Russlands und der GUS für internationale Unternehmen
Der türkische Hersteller von Verpackungsmaterialien wollte mit Direktlieferungen an Einzelhandelsketten in Russland und Weißrussland beginnen. Ein Hindernis war der Mangel an lokaler Rechtspräsenz in der Eurasischen Wirtschaftsunion: Einzelhändler weigerten sich, Verträge mit einem Gebietsfremden ohne eingetragene Repräsentanz und Mehrwertsteuerpflichtigenstatus abzuschließen.
GUSVerordnung und GR
Interaktion mit Regierungsbehörden und regulatorischer Unterstützung
Ein russischer Hersteller von Baustoffen erhielt einen Auftrag von der territorialen Abteilung von Rospotrebnadzor, die Produktionswerkstatt auszusetzen. Die Abteilung begründete die Entscheidung durch das Fehlen einer Gesundheits- und epidemiologischen Bescheinigung für die Produkte. Die Werkstatt wurde gestoppt, Sendungen wurden eingefroren und die Kunden bekamen Strafen.
VAELizenzierung und Compliance
Rechtliche Unterstützung von Lizenzierung, Corporate Compliance und regulatorischen Anforderungen für das internationale Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Ein europäisches Technologieunternehmen hat beschlossen, ein Büro in Dubai zu eröffnen, um Kunden in der Golfregion zu bedienen. Der Prozess der Erlangung einer Lizenz wurde jedoch komplizierter: Es war notwendig, zwischen dem Festland und der Freizone zu wählen, die richtigen Arten von Aktivitäten zu bestimmen, das Verfahren zur Erlangung der Erstgenehmigung zu durchlaufen und ein Paket von Unternehmensdokumenten vorzubereiten, das den Anforderungen des Ministeriums für Wirtschaft und Tourismus entspricht.
VAETechnologien und digitale Assets
Digitale Assets, künstliche Intelligenz und Regulierung neuer Technologien
Ein Blockchain-Startup aus Singapur entwickelte eine Plattform für die Tokenisierung von Real Assets und wollte in Dubai eine Lizenz erhalten, um digitale Assets legal im Nahen Osten anzubieten. Es war notwendig, die regulatorischen Anforderungen der Dubai Virtual Assets Authority zu erfüllen und Forderungen von Aufsichtsbehörden zu vermeiden.
VAERegulatorische Risiken
Internationales regulatorisches Risikomanagement und strategische rechtliche Unterstützung
Eine große internationale Holdinggesellschaft, die auf dem Gebiet der Logistik und des Frachttransports tätig ist, war in mehreren Ländern ihrer Präsenz - den VAE, Saudi-Arabien und Ägypten - mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Es war notwendig, ein einheitliches regulatorisches Risikomanagementsystem aufzubauen, Compliance-Richtlinien zu synchronisieren und mögliche Inspektionen durch lokale Aufsichtsbehörden vorzubereiten.
VAEArbeitsrecht
Arbeitsrecht
Das ausländische Unternehmen, das im Dubai Multi Commodities Centre registriert ist, stellte Mitarbeiter aus mehreren Ländern - Großbritannien, Indien und Russland - ein. Einige Monate später kam es zu einem Arbeitsstreit: Einer der Arbeitnehmer verlangte die Zahlung der Unentgeltlichkeit für das Ende des Dienstes vor dem Zeitplan, und ein anderer bestritt die Rechtmäßigkeit der Kündigung des befristeten Vertrags. Die Situation wurde durch die Tatsache erschwert, dass die Arbeitsverträge Bestimmungen enthielten, die dem Bundesarbeitsgesetz der VAE widersprachen.
VAEEintritt in den Markt
Gründung eines Unternehmens und Eintritt in den Markt der VAE
Ein erfolgreicher Lebensmittelhersteller aus der Türkei plante den Eintritt in den Markt der VAE: Öffnen Sie ein Lager, etablieren Sie den Vertrieb an Einzelhandelsketten und starten Sie einen Online-Shop mit Lieferung in ganz Dubai. Es war notwendig, die optimale Form der Präsenz zu wählen, sich einer Produktzertifizierung zu unterziehen und lokales Personal einzustellen.
VAESanktionen und Einhaltung
Sanktionen, Ausfuhrkontrollen und internationale Compliance
Das in der Jebel Ali Free Zone registrierte Handelsunternehmen kaufte elektronische Komponenten von einem europäischen Lieferanten für den anschließenden Weiterverkauf in afrikanische Länder. Die Korrespondenzbank in Dubai blockierte die Zahlung und forderte detaillierte Informationen über die Lieferkette an, wobei sie sich auf die Einhaltung der Sanktionen und das Risiko des Wiederexports in sanktionierte Gerichtsbarkeiten berief.
VAEHandel und Verträge
Internationale Handelsverträge und Vertragsrecht in den VAE
Ein Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate hat einen Vertrag über die Lieferung von Industrieausrüstung mit einem italienischen Hersteller abgeschlossen. Nach der Teillieferung entstand ein Streit über die Nichteinhaltung der technischen Spezifikationen, und die emiratische Seite weigerte sich, den verbleibenden Betrag zu zahlen. Der italienische Lieferant drohte mit einem Schiedsverfahren und zitierte eine Streitbeilegungsklausel beim ICC in London. Der Vertrag wurde in zwei Sprachen abgefasst, und die arabische Fassung enthielt Diskrepanzen in der Beschreibung der Gewährleistungsverpflichtungen.
VAEInvestitionen und M&A
Internationale Investments, Private Equity, Family Office und M&A-Transaktionen in den VAE
Ein Family Office aus Europa hat beschlossen, eine Plattform für Direktinvestitionen in wachstumsstarke Unternehmen im Nahen Osten mit Schwerpunkt Fintech und Healthcare zu schaffen. Es war notwendig, die optimale Struktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu wählen, die Vertraulichkeit der Begünstigten zu gewährleisten, steuerliche Konsequenzen zu minimieren und sich auf die erste M&A-Transaktion vorzubereiten - den Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung an einem Dubai Health-Tech-Startup.
VAEUnternehmensstruktur
Internationale Unternehmensstrukturierung und Gründung von Holdinggesellschaften in den VAE
Eine Gruppe von Unternehmen mit operativen Vermögenswerten in Südostasien und Afrika suchte nach einer neutralen Gerichtsbarkeit, um einen Hauptsitz und eine Holdinggesellschaft zu gründen. Die VAE wurden als Alternative zu Singapur und den Niederlanden gesehen. Hauptziele: Vermögenskonsolidierung, Schutz vor Enteignung in den Präsenzländern, Dividendeneffizienz und Zugang zu Doppelbesteuerungsabkommen.
VAEHandel und Verträge
Internationaler Handel, Vertrieb und grenzüberschreitende Transaktionen
Ein Baustoffhersteller aus Indien wollte seine Produkte über ein Lager in den VAE in die Golfstaaten vertreiben. Es war notwendig, Vertriebsvereinbarungen mit lokalen Partnern abzuschließen, die Zollabfertigung einzurichten und den Schutz vor Parallelimporten zu gewährleisten.
VAEUntersuchungen und Unternehmensschutz
Unternehmensuntersuchungen, regulatorische Audits und Unternehmensschutz
Eine Überraschungsinspektion wurde vom Ministerium für Gesundheit und Prävention der Vereinigten Arabischen Emirate in der Niederlassung eines internationalen Pharmaunternehmens in Dubai initiiert. Inspektoren vermuteten Verstöße gegen gute Vertriebspraktiken und Lagerung von Medikamenten. Gleichzeitig wurde ein internes Signal über einen möglichen Interessenkonflikt seitens des regionalen Einkaufsdirektors empfangen.
VAEGrenzüberschreitende Projekte
Europa - VAE - GUS: Unterstützung internationaler Geschäfte, Investitionen und grenzüberschreitender Projekte
Eine Familie von Unternehmern aus den GUS mit Vermögenswerten in Russland, Kasachstan und Zypern plante, einen Teil ihres Geschäfts in die Vereinigten Arabischen Emirate zu verlagern und eine dreigliedrige Struktur aufzubauen, um die Handelsströme zwischen Europa, der Eurasischen Union und dem Nahen Osten zu verwalten. Es war notwendig, Unternehmens-, Steuer- und Sanktionsaspekte in drei Jurisdiktionen zu synchronisieren.
VAESchiedsverfahren und Streitigkeiten
Schiedsverfahren und Vollstreckung von Urteilen
Ein russisches Unternehmen gewann ein Schiedsverfahren in der LCIA gegen eine Gegenpartei aus den VAE, aber die Entscheidung wurde nicht freiwillig durchgesetzt. Der Schuldner verzögerte den Prozess, die Vermögenswerte wurden über Konten in mehreren Banken in Dubai und Abu Dhabi verteilt. Es war erforderlich, den Schiedsspruch in den VAE anzuerkennen und durchzusetzen.
VAEFreezone und Festland
Freizonen und Festland
Ein ausländischer Investor entschied sich, ein Geschäft in den VAE zu eröffnen, konnte aber nicht zwischen der Registrierung auf dem Festland (Mainland) und in einer der vielen freien Wirtschaftszonen (Free Zone) wählen. Das Geschäftsmodell umfasste sowohl die Zusammenarbeit mit dem lokalen Dubai-Markt als auch den Wiederexport von Waren in die Nachbarländer. Es war notwendig, Beschränkungen, Kosten, Möglichkeiten für den Erhalt von Aufenthaltsvisa und Bankdienstleistungen zu bewerten.
VAEPrivates Kapital und Family Office
Family Office, Private Wealth Management und internationale Vermögensstrukturierung
Eine wohlhabende Familie aus den GUS-Ländern mit einem diversifizierten Portfolio von Vermögenswerten - Aktien von Industrieunternehmen, Gewerbeimmobilien in Europa und Anlagekonten in der Schweiz - plante die Gründung eines Family Office in den VAE. Schlüsselanfragen: Generationenkontinuität, Schutz vor erzwungener Erbschaft nach den Gesetzen des Herkunftslandes, konsolidiertes Management und steuereffiziente Struktur.