رابطة الدول المستقلةممارسة قانون العقوباتالأوراق المالية
تحويل ADRs بمبلغ يزيد عن 6 مليارات روبل
طلب المستثمرون الأجانب المساعدة في دعم تحويل إيصالات الإيداع إلى أسهم محلية للاتحاد الروسي.
الحالات المكتملة
رابطة الدول المستقلةممارسة قانون العقوباتالأوراق المالية
استلام الأرباح الفائتة على ADRs - أكثر من 200 مليون روبل
وقد طلب المستثمرون الأجانب المساعدة في المطالبة بأرباح الأسهم المفقودة على ADRs للشركات الروسية.
رابطة الدول المستقلةممارسة حل النزاعات
الحماية القضائية لرأس مال الكيانات القانونية - أكثر من 100 مليون روبل
حماية مصالح الكيانات القانونية الروسية والأجنبية في محاكم الاتحاد الروسي.
رابطة الدول المستقلةممارسة قانون العقوبات
الحصول على إذن الاتحاد الأوروبي لنقل الأسهم الروسية
الحصول على إذن من هيئات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لنقل الأسهم إلى البنية التحتية للاتحاد الروسي.
رابطة الدول المستقلةممارسة القانون التجاريممارسة قانون العقوبات
دعم أكثر من 250 مستثمر أجنبي
تحقيق الحقوق الاقتصادية القانونية للمستثمرين الأجانب في الاتحاد الروسي.
أوروباالعقوبات والامتثال
عقوبات الاتحاد الأوروبي وضوابط التصدير والامتثال الدولي
ورفض المشتري الفرنسي دفع ثمن توريد الأدوات الآلية من الاتحاد الروسي، مستشهدا بخطر انتهاك لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن التدابير التقييدية. قام البنك المراسل بمنع الدفع، وطلب مسؤول الامتثال في الجانب الفرنسي تأكيدًا بأن المعدات ليست منتجًا مزدوج الاستخدام بالمعنى المقصود في ضوابط التصدير في الاتحاد الأوروبي.
أوروباالتحكيم والمنازعات
التحكيم التجاري الدولي
رفض أحد الموردين الإيطاليين للمعدات الصناعية إعادة الدفعة المقدمة مقابل ماكينة لم يتم تسليمها. ولتبرير الرفض، أشار الجانب الإيطالي إلى بند مخفي في العقد يتعلق بالغرامات، والذي كان، وفقًا للمورد، جزءًا من الشروط العامة واستبعد إعادة الدفعة المقدمة. واجه العميل خطر فقدان الدفعة المقدمة وتعطيل جدول الإنتاج في شركته في الاتحاد الروسي.
أوروباالاستثمارات وM&A
الاستثمارات الدولية والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري ومعاملات M&A في أوروبا
كان أحد صناديق رأس المال الاستثماري البريطاني يخطط للاستحواذ على حصة أقلية في شركة تطوير برمجيات فنلندية. وكانت الصفقة خاضعة للائحة الاتحاد الأوروبي للدعم الأجنبي وتتطلب إخطار المفوضية الأوروبية. وقد تم إنشاء تعقيد إضافي من خلال محفظة الملكية الفكرية للشركة الفنلندية، الموزعة على الشركات التابعة المختلفة.
أوروباهيكلة الشركات
هيكلة الشركات الدولية
كانت إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات البولندية العاملة في سوق الاستعانة بمصادر خارجية للتطوير تبحث عن طريقة لتحسين فرض الضرائب على الأرباح ونقل إدارة الأصول غير الملموسة إلى ولاية قضائية تتمتع بنظام ضريبي أكثر ملاءمة داخل الاتحاد الأوروبي.
أوروباهيكلة الشركات
هيكلة الشركات الدولية
وافق صاحب متجر إلكتروني من كازاخستان على بيع الشركة إلى مشتري من الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، تم تسجيل العمل باسم رجل أعمال فردي، وتم وضع اتفاقية الشراء والبيع باللغة الروسية، ولم يسمح الشكل القانوني لرجل الأعمال الفردي بنقل الأصول والعقود بالشكل الذي يناسب المشتري والبنك في دبي.
أوروباالتحقيقات وحماية الأعمال
تحقيقات الشركات وعمليات التدقيق التنظيمية وحماية الأعمال
تلقى موزع ألماني للسلع الاستهلاكية فحصًا غير مقرر من قبل الجمارك الألمانية. اشتبه المفتشون في التقليل المنهجي من القيمة الجمركية للسلع المستوردة من الصين وهددوا بفرض رسوم جمركية إضافية لعدة فترات، بالإضافة إلى غرامات على انتهاك التشريعات الجمركية للاتحاد الأوروبي.
أوروباالتقنيات والأصول الرقمية
الذكاء الاصطناعي، الأصول الرقمية
نفذت منصة تداول هولندية خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتسعير الديناميكي للسلع الاستهلاكية. ولاحظت الهيئة التنظيمية الهولندية علامات على وجود تأثير تنسيق غير مباشر في عمل الخوارزمية، وطالبت بالكشف عن منطق عمل الذكاء الاصطناعي، للاشتباه في وجود تواطؤ، وهو ما يحظره قانون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
أوروبادخول السوق
دخول السوق الأوروبية وتسجيل الشركة والتوسع الدولي
قررت إحدى الشركات التركية المصنعة لمواد البناء افتتاح مستودع ومكتب مبيعات في ألمانيا لدخول سوق الاتحاد الأوروبي. واجهت الشركة عوائق إدارية: كان من الضروري الحصول على شهادة تجارية (Gewerbeanmeldung)، ورقم ضريبي، وإذن لتوظيف الموظفين، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
أوروبامكتب رأس المال الخاص والأسرة
مكتب العائلة وإدارة الثروات الدولية وهيكلة الأصول
أراد أحد المستفيدين من كازاخستان، والذي يتمتع بوضع المقيم الضريبي في الاتحاد الأوروبي، دمج الأصول الشخصية في هيكل واحد. وكانت الأصول متناثرة عبر الولايات القضائية: عقارات في إسبانيا، وحسابات استثمار في سويسرا، وحصة في شركة بريطانية ناشئة في مجال التكنولوجيا. والهدف الرئيسي هو الدمج الضريبي الشفاف دون فقدان السيطرة الشخصية على الأصول.
رابطة الدول المستقلةدعم الأعمال
الدعم القانوني للأعمال التجارية في روسيا ورابطة الدول المستقلة
كان لدى شركة التصنيع الروسية قاعدة مادية كاملة: ورشة عمل بها معدات صناعية ومستودعات وموظفين مستأجرين. ومع ذلك، تم تنفيذ جميع الأنشطة دون تسجيل الدولة للكيان القانوني والمحاسبة وعقود العمل. كان هناك حاجة إلى تقنين عاجل للأعمال مع الإطلاق الموازي للعمليات المحاسبية.
رابطة الدول المستقلةالعقوبات والامتثال
تنظيم العقوبات ومراقبة الصادرات وإدارة المخاطر الدولية
أبرمت شركة تصنيع منتجات معدنية مدرفلة روسية عقدًا مع مشتر أوزبكي، لكن الدفعة ظلت عالقة في أحد البنوك الروسية. والسبب هو تعزيز مراقبة الامتثال: كان البنك خائفًا من العقوبات الثانوية من جانب الاتحاد الأوروبي وطالب بأدلة تثبت أن المنتج لم يخضع للعقوبات ولن تتم إعادة تصديره إلى الاتحاد الأوروبي في انتهاك للتدابير التقييدية.
رابطة الدول المستقلةدخول السوق
تنظيم الأعمال في روسيا ورابطة الدول المستقلة
خطط رجل أعمال روسي لفتح مستودع ومكتب مبيعات لتجارة المنسوجات بالجملة في السوق المحلية. يتطلب النقص الكامل في البنية التحتية القانونية بدء عمل تجاري من الصفر.
رابطة الدول المستقلةالتحكيم والمنازعات
التحكيم الدولي وتسوية المنازعات مع الأطراف المقابلة الروسية: اختيار ولاية قضائية محايدة
كانت شركة أجنبية تعمل مع مورد روسي تعاني من تأخيرات منهجية في التسليم وأرادت إثارة نزاع، لكن العقد كان يتضمن شرط تحكيم متعارضًا. وكان من الضروري اختيار ولاية قضائية محايدة، على مسافة متساوية من كلا الطرفين وضمان الاعتراف بقرار التحكيم المستقبلي في الاتحاد الروسي.
رابطة الدول المستقلةالاستثمارات وM&A
الاستثمارات الدولية ومعاملات M&A والمشاريع المشتركة
كانت إحدى الشركات المصنعة لمواد البناء الروسية تبحث عن شريك في كازاخستان لإطلاق مشروع مشترك. وكان حجر العثرة هو السيطرة على الشركات: فقد أصر الجانب الكازاخستاني على حصة مسيطرة في رأس المال المصرح به، وطالب الجانب الروسي بإدارة التكافؤ واستخدام حق النقض على القرارات الرئيسية.
رابطة الدول المستقلةالتجارة والعقود
التجارة الدولية والمعاملات عبر الحدود
قام مصدر حبوب روسي بشحن بضائع إلى مشتر أرمني. وقبل المشتري البضاعة، لكنه أخر الدفع، بحجة تدني جودة الحبوب المزعومة، على الرغم من عدم إعداد تقارير شكوى، وتم التوقيع على وثائق القبول دون تعليقات.
رابطة الدول المستقلةصراعات الشركات
صراعات الشركات والنزاعات بين المساهمين
وصل مؤسسان روسيان لشركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكان أسهمًا متساوية إلى طريق مسدود. أراد أحدهما الخروج من العمل وشرع في بيع مستودع مملوك للشركة، والثاني أوقف الصفقة وأصر على شراء حصة المشارك الخارج بسعر مخفض بشكل كبير.
رابطة الدول المستقلةهيكلة الشركات
إعادة هيكلة الشركات وتحول الأعمال التجارية الدولية
تخطط شركة صناعية روسية قابضة، تمتلك ثلاثة مصانع تصنيع وشركة تجارية في كازاخستان، لتقسيم أصولها التشغيلية إلى كيانات قانونية مختلفة. الأهداف: تخفيف العبء الضريبي الموحد، وحماية أصول الإنتاج من مخاطر الأنشطة التجارية وزيادة الشفافية للمستثمرين المحتملين.
رابطة الدول المستقلةدخول السوق
دخول أسواق روسيا ورابطة الدول المستقلة للشركات العالمية
سعت الشركة التركية المصنعة لمواد التعبئة والتغليف إلى بدء عمليات التسليم المباشر لسلاسل البيع بالتجزئة في روسيا وبيلاروسيا. وكانت إحدى العقبات هي الافتقار إلى الوجود القانوني المحلي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: فقد رفض تجار التجزئة الدخول في عقود مع شخص غير مقيم دون مكتب تمثيلي مسجل ووضع دافع ضريبة القيمة المضافة.
رابطة الدول المستقلةالتنظيم والموارد الوراثية
التفاعل مع الوكالات الحكومية والدعم التنظيمي
تلقت إحدى الشركات المصنعة لمواد البناء الروسية أمرًا من الإدارة الإقليمية لـ Rospotrebnadzor بتعليق ورشة الإنتاج. وسببت الإدارة القرار بعدم وجود شهادة صحية ووبائية للمنتجات. تم إيقاف الورشة وتجميد الشحنات وبدأت العقوبات تتراكم على العملاء.
الإمارات العربية المتحدةالترخيص والامتثال
الدعم القانوني للترخيص والامتثال للشركات والمتطلبات التنظيمية للأعمال التجارية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قررت إحدى شركات التكنولوجيا الأوروبية افتتاح مكتب لها في دبي لخدمة عملائها في منطقة الخليج. ومع ذلك، أصبحت عملية الحصول على الترخيص أكثر تعقيدًا: كان من الضروري الاختيار بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة، وتحديد الأنواع المناسبة من الأنشطة، ومتابعة إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية، وإعداد حزمة من مستندات الشركة التي تلبي متطلبات دائرة الاقتصاد والسياحة.
الإمارات العربية المتحدةالتقنيات والأصول الرقمية
الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتنظيم التقنيات الجديدة
كانت شركة ناشئة تعمل بتقنية blockchain من سنغافورة تعمل على تطوير منصة لترميز الأصول الحقيقية وأرادت الحصول على ترخيص في دبي لتقديم الأصول الرقمية بشكل قانوني في سوق الشرق الأوسط. وكان من الضروري الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لهيئة الأصول الافتراضية في دبي وتجنب المطالبات من السلطات الإشرافية.
الإمارات العربية المتحدةالمخاطر التنظيمية
إدارة المخاطر التنظيمية الدولية والدعم القانوني الاستراتيجي
واجهت شركة قابضة دولية كبيرة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية ونقل البضائع متطلبات تنظيمية متباينة في العديد من الولايات القضائية التي تتواجد فيها - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. وكان من الضروري بناء نظام موحد لإدارة المخاطر التنظيمية، ومزامنة سياسات الامتثال والاستعداد لعمليات التفتيش المحتملة من قبل السلطات الإشرافية المحلية.
الإمارات العربية المتحدةقانون العمل
قانون العمل
قامت الشركة الأجنبية المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة بتعيين موظفين من عدة دول - المملكة المتحدة والهند وروسيا. وبعد بضعة أشهر، نشأ نزاع عمالي: طالب أحد الموظفين بدفع مكافأة نهاية الخدمة قبل الموعد المحدد، وطعن آخر في شرعية إنهاء العقد محدد المدة. وتعقد الوضع بسبب احتواء عقود العمل على أحكام تتعارض مع قانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدةدخول السوق
إنشاء مشروع تجاري ودخول سوق الإمارات العربية المتحدة
كانت شركة تصنيع أغذية ناجحة من تركيا تخطط لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة: فتح مستودع، وإنشاء توزيع لسلاسل البيع بالتجزئة، وإطلاق متجر عبر الإنترنت مع خدمة التوصيل في جميع أنحاء دبي. كان من الضروري اختيار الشكل الأمثل للحضور والخضوع لشهادة المنتج وتعيين موظفين محليين.
الإمارات العربية المتحدةالعقوبات والامتثال
العقوبات وضوابط التصدير والامتثال الدولي
قامت الشركة التجارية، المسجلة في المنطقة الحرة بجبل علي، بشراء مكونات إلكترونية من مورد أوروبي لإعادة بيعها لاحقًا إلى البلدان الأفريقية. قام البنك المراسل في دبي بحظر الدفع وطلب معلومات مفصلة حول سلسلة التوريد، مشيراً إلى الامتثال للعقوبات ومخاطر إعادة التصدير إلى الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
الإمارات العربية المتحدةالتجارة والعقود
العقود التجارية الدولية وقانون العقود في دولة الإمارات العربية المتحدة
أبرمت شركة إماراتية عقداً لتوريد معدات صناعية مع شركة تصنيع إيطالية. وبعد التسليم الجزئي، نشأ خلاف بشأن عدم الالتزام بالمواصفات الفنية، ورفض الجانب الإماراتي دفع المبلغ المتبقي. وهدد المورد الإيطالي بالتحكيم، مشيرًا إلى بند تسوية المنازعات في المحكمة الجنائية الدولية في لندن. تم تحرير العقد بلغتين، وتضمنت النسخة العربية تناقضات في وصف التزامات الضمان.
الإمارات العربية المتحدةالاستثمارات وM&A
الاستثمارات الدولية والأسهم الخاصة ومكتب العائلة ومعاملات M&A في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرر مكتب عائلي من أوروبا إنشاء منصة للاستثمارات المباشرة في الشركات ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط، مع التركيز على التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية. كان من الضروري اختيار الهيكل الأمثل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان سرية المستفيدين، وتقليل العواقب الضريبية والاستعداد لأول معاملة M&A - الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية في دبي.
الإمارات العربية المتحدةهيكلة الشركات
هيكلة الشركات الدولية وإنشاء الشركات القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة
كانت مجموعة من الشركات التي لديها أصول تشغيلية في جنوب شرق آسيا وإفريقيا تبحث عن ولاية قضائية محايدة لإنشاء مقر رئيسي وشركة قابضة. وكان يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها بديل لسنغافورة وهولندا. الأهداف الرئيسية: توحيد الأصول، والحماية من المصادرة في بلدان التواجد، وكفاءة توزيع الأرباح، والوصول إلى اتفاقيات الازدواج الضريبي.
الإمارات العربية المتحدةالتجارة والعقود
التجارة الدولية والتوزيع والمعاملات عبر الحدود
أرادت شركة تصنيع مواد بناء من الهند توزيع منتجاتها إلى دول الخليج من خلال مستودع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان من الضروري إبرام اتفاقيات التوزيع مع الشركاء المحليين، وإجراء التخليص الجمركي وضمان الحماية ضد الواردات الموازية.
الإمارات العربية المتحدةالتحقيقات وحماية الأعمال
تحقيقات الشركات وعمليات التدقيق التنظيمية وحماية الأعمال
بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عملية تفتيش مفاجئة في فرع دبي لشركة أدوية عالمية. واشتبه المفتشون في حدوث انتهاكات لممارسات التوزيع الجيد وتخزين الأدوية. وفي الوقت نفسه، تم تلقي إشارة داخلية حول احتمال تضارب المصالح من جانب مدير المشتريات الإقليمي.
الإمارات العربية المتحدةمشاريع عابرة للحدود
أوروبا - الإمارات العربية المتحدة - رابطة الدول المستقلة: دعم الأعمال التجارية الدولية والاستثمارات والمشاريع العابرة للحدود
خططت عائلة من رواد الأعمال من رابطة الدول المستقلة الذين لديهم أصول في روسيا وكازاخستان وقبرص لنقل جزء من أعمالهم إلى الإمارات العربية المتحدة وبناء هيكل ثلاثي لإدارة التدفقات التجارية بين أوروبا والاتحاد الأوراسي والشرق الأوسط. وكان من الضروري مزامنة جوانب الشركات والضرائب والجزاءات في ثلاث ولايات قضائية.
الإمارات العربية المتحدةالتحكيم والمنازعات
التحكيم وتنفيذ الأحكام
فازت شركة روسية بإجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد طرف مقابل من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن القرار لم يتم تنفيذه طوعا. وقام المدين بتأخير العملية، وتوزعت الأصول على حسابات في عدة بنوك في دبي وأبو ظبي. كان مطلوبًا الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدةالمنطقة الحرة والبر الرئيسي
المناطق الحرة والبر الرئيسي
قرر مستثمر أجنبي فتح مشروع تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه لم يتمكن من الاختيار بين التسجيل في البر الرئيسي (البر الرئيسي) أو في إحدى المناطق الاقتصادية الحرة العديدة (المنطقة الحرة). يتضمن نموذج العمل العمل مع سوق دبي المحلي وإعادة تصدير البضائع إلى الدول المجاورة. وكان من الضروري تقييم القيود والتكاليف والفرص المتاحة للحصول على تأشيرات الإقامة والخدمات المصرفية.
الإمارات العربية المتحدةمكتب رأس المال الخاص والأسرة
مكتب العائلة وإدارة الثروات الخاصة وهيكلة الأصول الدولية
خططت عائلة ثرية من بلدان رابطة الدول المستقلة تتمتع بمحفظة أصول متنوعة - أسهم في مؤسسات صناعية وعقارات تجارية في أوروبا وحسابات استثمارية في سويسرا - لإنشاء مكتب عائلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. المطالب الرئيسية: استمرارية الأجيال، والحماية من الميراث القسري بموجب قوانين بلد المنشأ، والإدارة الموحدة والهيكل الفعال للضرائب.