Санкционный Compliance

  • Большой опыт в санкционном compliance.
  • Комплексный взгляд на проблему.
  • Индивидуальный подход в решении вопроса.
  • Нацеленность на решение проблемы, а не только на правовое информирование.

Что такое санкционный compliance

Санкционный compliance, иными словами — внутренние правила компании, призванные предостеречь предприятие от излишних рисков, связанных с санкционными лицами и ограничительными условиями. Мы поможем Вам с таким процессом, как Санкционный compliance.

Мы готовы проанализировать контрагентов на санкционные списки, составить внутренние правила для определения таких лиц, проконсультировать по вопросам согласия или отказа по сотрудничеству с такими лицами, также проконсультируем по рискам введения санкций в отношении Вас. Поможем наладить взаимодействие с зарубежными партнерами в условиях санкций.

Профессиональная команда RECHTSANWALT ERICH RATH

Наша команда экспертов готова помочь вам на каждом этапе. Обеспечим полное соответствие законам и минимизацию рисков.

Есть вопросы?

Мы готовы обсудить ваш случай и предоставить подробности о наших услугах.

Записаться на консультацию

Преимущества работы с нами

Большой опыт в санкционном Compliance
Комплексный взгляд на проблему
Индивидуальный подход в решении вопроса
Нацеленность на решение проблемы, а не только на правовое информирование

Последние кейсы

Конвертация АДР
Конвертация АДР

Задача клиента К нам обратилось за 2022 год в рамках принудительной конвертации и в 2023 году в рамках конвертации АДР с разрешения правительства ФРГ множество доверителей с целью перевода акций на&nb
ВНЖ через статус ВКС
ВНЖ через статус ВКС

Задача клиента К нам обратилось более 10 доверителей с просьбой получить вид на жительство в РФ и, планируя трудиться в России.

Трансграничное разделение имущества
Трансграничное разделение имущества

Задача клиента В рамках бракоразводного процесса к нам обратилась доверительница с задачей провести раздел имущества с супругом — гражданином ФРГ.

Статус иностранного агента
Статус иностранного агента

Задача клиента В рамках предстоящей проверки Министерства Юстиции на предмет наличия признаков иностранного агента к нам обратилось юридическое лицо, связанное с правительством Германии. Организация по
Спор по поставке товара
Спор по поставке товара

Задача клиента К нам обратилось юридическое лицо для защиты интересов в арбитражном споре. Задача — доказать поставку товара

Защита по подозрению в мошенничестве и взыскание
Защита по подозрению в мошенничестве и взыскание

Задача клиента К нам обратился генеральный директор, который стал подозреваемым в деле о мошенничестве. Версия следствия — хищение средств, с использованием фишингового сайта. Также в рамках граж

Не нашли, что искали?

Мы поможем сформулировать задачу и найти решение

Получить ответ
Нажимая на кнопку «Получить ответ» вы принимаете политику конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных
Эрих Рат
Эрих Рат - Управляющий партнер